Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In bao bì Khatoco (gọi tắt Công ty) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, cụ thể như sau:
1.Địa điểm: Hội trường khách sạn Liberty Central Nha Trang – 09 Biệt Thự, P.Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
2.Thời gian: Vào lúc 8h00, ngày 28/4/2021;
3.Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2021.
4.Nội dung đại hội:
– Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020, phương hướng năm 2021 và báo cáo giai đoạn 2015-2020, mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025;
– Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2020, kế hoạch năm 2021 và báo cáo giai đoạn 2015-2020;
– Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
– Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua các vấn đề sau:
+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2020;
+ Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
– Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 – 2025;
– Điều chỉnh một số nội dung Điều lệ Công ty.
5.Tài liệu họp Đại hội: toàn bộ tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: https://in.khatoco.com
6.Đăng ký dự họp Đại hội:
Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội bằng việc gửi Giấy đăng ký tham dự (theo mẫu Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) qua fax hoặc theo đường bưu điện hoặc gửi bản Scan qua Zalo chậm nhất vào lúc 17h00 ngày 24/4/2021 theo địa chỉ sau đây:
Công ty cổ phần In bao bì Khatoco; 36 Bis Trường Sơn, P.Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: 0258.3883451
Fax: 0258.3882397
Email: inktc@khatoco.com
Zalo: 0983.975.617
Khi tham dự đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ có ảnh) để đối chiếu.
Thông báo này thay cho Giấy mời họp.
Trân trọng!.
Nơi nhận:
– Cổ đông;
– HĐQT, BKS,GĐ;
– Lưu: TK HĐQT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG
