Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco (gọi tắt Công ty) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, cụ thể như sau:
1. Địa điểm: Phòng hội trường Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco – 36 Bis Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian: Vào lúc 8h00 thứ sáu ngày 28/03/2025.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2025.
4. Nội dung đại hội:
– Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024, phương hướng năm 2025 và báo cáo giai đoạn 2021-2025, mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2025-2030;
– Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2024, kế hoạch năm 2025 và báo cáo giai đoạn 2021-2025;
– Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
– Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua các vấn đề sau:
+ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2024;
+ Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024. Đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
+ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
– Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.
5. Tài liệu họp Đại hội: toàn bộ tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: in.khatoco.com
6. Đăng ký dự họp Đại hội:
Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội bằng việc gửi Giấy đăng ký tham dự (theo mẫu Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025) qua fax hoặc theo đường bưu điện hoặc gửi bản scan qua Zalo chậm nhất vào lúc 17h00 ngày 20/03/2025 theo địa chỉ sau đây:
Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco;
36 Bis Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3730215 Fax: 0258.3882397
Email: inktc@khatoco.com
Zalo: 0903.574.686
Khi tham dự đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc giấy tờ có ảnh) để đối chiếu.
Thông báo này thay cho Giấy mời họp.
