Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco (gọi tắt Công ty) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, cụ thể như sau:
1. Địa điểm: Phòng hội trường Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco – 36 Bis Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
2. Thời gian: Vào lúc 8h00 thứ năm ngày 02/05/2024.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2024.
4. Nội dung đại hội:
– Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023, phương hướng năm 2024;
– Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2023 và kế hoạch năm 2024;
– Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
– Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua các vấn đề sau:
+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023. Đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
– Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty.
5. Tài liệu họp Đại hội: toàn bộ tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: in.khatoco.com
6. Đăng ký dự họp Đại hội:
Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội bằng việc gửi Giấy đăng ký tham dự (theo mẫu Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024) qua fax hoặc theo đường bưu điện hoặc gửi bản scan qua Zalo chậm nhất vào lúc 17h00 ngày 21/04/2024 theo địa chỉ sau đây:
Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco;
36 Bis Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3730215 Fax: 0258.3882397
Email: inktc@khatoco.com
Zalo: 0903.574.686
Khi tham dự đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc giấy tờ có ảnh) để đối chiếu.
Thông báo này thay cho Giấy mời họp.
Trân trọng.
